İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı. Galatasaray forması giymiş olan eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in adının, Comanchero adlı uluslararası organize suç örgütünün kara para aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile gerçekleştirilen operasyonda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira değerindeki mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu. Liderliğini Hakan Reis'in üstlendiği ve soyadını 'Reis' olarak değiştiren örgüt mensuplarından 18'i tutuklanmış, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Son olarak, Sabah gazetesinin haberine göre, eski Galatasaray futbolcusu Wesley Sneijder'in de Comanchero adlı örgütün kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.
MASAK KARA PARAYI MERCEK TUTTU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında hazırladığı detaylı raporu savcılığa sundu.
Raporda, örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği milyonlarca doların Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla akladığı vurgulandı. MASAK'ın raporuna göre, geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerden biri de bu işlemlerde adı geçen isimlerden biriydi.
ECON'DAN KIRMIZI BÜLTENLİ TAVUKÇU ÇIKTI
Tespitlere göre, Yunus Emre Borhan, 1 Ocak 2014 tarihinde 50 bin lira sermaye ile Borhan Group Yatırım A.Ş. adlı bir gayrimenkul şirketi kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi.
Borhan Group Yatırım, kuruluşundan itibaren sürekli zarar beyan etti. Ayrıca, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin lira sermaye ile Econ Gayrimenkul adında başka bir şirket daha kurdu. Econ Gayrimenkul şirketinin %75'i Borhan Group'a aitti, %25'i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
MASAK'ın raporuna göre, Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinde çalışanlardan biri olan Hakan Arif Tavukçu, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan bir kişiydi. Tavukçu'nun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunmasına rağmen, mal varlığı ve bankacılık işlemlerine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Rapora göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama sürecine Yunus Emre Borhan gibi kişilerin yardım ettiği belirtildi. Borhan, Econ Gayrimenkul Yatırım şirketiyle ilişkili olduğu için MASAK'ın dikkatini çekti.
SNEIJDER DETAYI
Borhan'a ait şirketler, MASAK tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Bu süreçte, şirketlere giriş çıkış yapan para akışlarında önemli bir detay olarak, yıllarca Galatasaray'da forma giymiş olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in adının geçtiği belirtildi.
SNEIJDER 1 MİLYON 181 BİN DOLAR GÖNDERDİ
MASAK müfettişleri, Yunus Emre Borhan'ın hesaplarını detaylı bir şekilde incelediğinde, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini belirledi.
Bu kişi ve kuruluşlar arasında Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleri bulunuyordu. Wesley Sneijder'in gönderdiği miktar ise 1 milyon 181 bin 428 dolar olarak tespit edildi.
GÖRÜNÜRDE ORTAK AMA KAYITLARDA ADI YOK
MASAK'ın yaptığı incelemelerde, Wesley Sneijder'in Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığı ancak şirketin ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan kayıtlarında Sneijder'in ortak olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilmiştir.
MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder’in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijder'in şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
“SNEIJDER'LE BENİ TAVUKÇU TANIŞTIRDI”
Yunus Emre Borhan'ın soruşturma birimlerine verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. Borhan ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder’e sattı. Tavukçu'nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı" dedi.
YÜZDE 15 HİSSE VE 1 MİLYON 181 BİN DOLAR!
Wesley Sneijder’in daha sonra kendisine ait olan Econ isimli şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını söyleyen Borhan, "Bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" şeklinde ifade verdi.
“SNEIJDER BENİ ÇETİN GÖREN'LE TANIŞTIRDI”
Borhan ayrıca, kamuoyunda 'Bataklık' soruşturmasında ismi geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le de nereden tanıştığı soruldu. Bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'le kendisini Wesley Sneijder’in tanıştırdığını aktaran Borhan, "Bu şahısla Anadolu yakasında bir oto galeri de tanıştık ve bu şahıstan 100 bin lira borç aldım. Vadesi gelince ödedim. Uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığını bilmem. Bir alakam da yoktur" ifadelerini kullandı.
